香买卖及結算悉数限公司及香聯合买卖悉数限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不就因本公告悉数或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  茲布告簡樸新生活集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月二十五日（周四）上午十時三十分假座香九龍旺角旺角道33號凱途發展大廈13樓1304室舉行股東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：一般決議案

  (A) 在本決議案(C)段之規限下，根據香聯合买卖悉数限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件同意董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司的悉数權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.1元之任何額外股份（「股份」）（括出售或轉讓任何庫存股份（具有GEM上市規則賦予該詞的涵義）），並作出或授出將會或在大多数情况下要行使有關權力之要約、協議及購股權（括可轉換為股份的債券、認股權證及債權證）；

  (iv) 據本公司之公司細則以任何故股代息或類似组织發行的股份在外，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不括庫存股份（如有））的20%，而上述同意須相應地受到约束；及就本決議案而言：

  「供股」指於董事指定时間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時持股份额發售股份或發行可認購股份之購股權（惟董事可就琐细配額或經考慮適用於本公司的任何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券买卖所的規定的任何约束或責任後，作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他组织）。」

  (A) 在本決議案(C)段之規限下，一般及無條件同意董事於有關期間（定義見下文）內根據悉数適用法例及╱或GEM上市規則或任何其他證券买卖所之規定（經不時修訂）行使本公司悉数權力，於聯交所或本公司證券或许上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券买卖所購回股份；

  (B) 本決議案(A)段之同意須附加在颁发董事之任何其他授權之上，並須授權董事代表本公司於有關期間內促进本公司按董事決定之價格購買其證券；(C) 董事獲授權根據本決議案(A)及(B)段之同意購回之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數（不括庫存股份（如有））的10%，而上述同意須相應地受到约束；及就本決議案而言：

  「動議待召開大會布告所載第9及10項決議案獲通過後，擴大根據召開大會布告所載第9項決議案颁发董事及當時可有用行使本公司權力以配發、發行及處理股份之一般授權，方法為参加本公司根據召開大會布告所載第10項決議案所颁发的授權購回的股份總數，惟有關擴大數額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數（不括庫存股份，如有）的10%。」

  (b) 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定時間48小時前送達本公司的香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香北角英皇道338號華懋买卖廣場2期33樓3301–04室），方為有用。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身到会大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷論。

  (c) 倘為股份的聯名持有人，該等聯名持有人的任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份的仅有持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人到会大會，排名首位的人士（無論親身或委任代表到会）所作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納，就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中的排名次第。

  (e) 為釐定股東到会大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二六年六月二十二日（星期一）至二零二六年六月二十五日（周四）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。釐定股東到会大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二六年六月二十五日（周四）。為契合資格到会大會並於會上投票，股東應確保悉数過戶文件連同有關股票不遲於二零二六年六月十八日（周四）下午四時正前送交本公司的香股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋买卖廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

  (f) 倘香天文台於大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨正告或由香任何政府機構公佈之「極端情況」收效，則股東週年大會將會延期舉行。本公司將分別於聯交所網站(及本公司網站上刊發公告，以奉告股東重新组织大會之日期、時間及地點。

  (h) 倘股東選擇不親身到会大會但對任何決議案或本公司有任何疑問或有與董事會溝通之任何事宜，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至。倘股東對大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香股份過戶登記分處：

  本公告乃遵循GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告一起及個別承擔悉数責任。董事在作出悉数合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各严重方面均屬準確及完好，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。